近期常有客戶反映有些國(guó)家的款項(xiàng)沒(méi)法接收或被拒絕開(kāi)戶。我們知道，涉及經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家地區(qū)的款項(xiàng)，離岸賬戶是沒(méi)法接收的。下面就跟物流網(wǎng)一起來(lái)看一看被聯(lián)合國(guó)、美國(guó)、歐盟制裁的國(guó)家都有哪些？
以下是被聯(lián)合國(guó)制裁的國(guó)家：
1、伊拉克iraq
2、伊朗iran
3、古巴cuba
4、科特迪瓦the republic of cote d’ivoire
5、蘇丹the republic of sudan
6、利比亞libya
7、利比里亞共和國(guó)republic of liberia
8、剛果民主共和國(guó)（république démocratique du congo）簡(jiǎn)稱剛果（金）
9、democratic republic of the congo
10、黎巴嫩the republic of lebanon
11、塞拉利昂the republic of sierra leone
12、厄立特里亞the commonwealth of eritrea
13、朝鮮民主主義人民共和國(guó)（democratic people’s republic of korea），簡(jiǎn)稱朝鮮（dprk）
14、索馬里聯(lián)邦共和國(guó)，另譯“索馬利亞”，the somalia democratic republic
15、剛果共和國(guó)republic of the congo
16、幾內(nèi)亞比紹república de guiné-bissau
17、緬甸union of myanmar
18、達(dá)爾富爾(darfur)地區(qū)
19、敘利亞the syrian arab republic
20、津巴布韋republic of zimbabwe
被ofac制裁名單：
國(guó)家或地區(qū)中文名,國(guó)家或地區(qū)英文3位代碼
蘇丹,sdn
敘利亞,syr
朝鮮,prk
伊朗,irn
利比里亞,lbr
古巴,cub
科特迪瓦,civ
馬其頓,mkd
南蘇丹,ssd
白俄羅斯,blr
剛果金,cod
津巴布韋,zwe
中非共和國(guó),caf
阿爾巴尼亞,alb
黎巴嫩,lbn
俄羅斯,rus
利比亞,lby
厄立特里亞,eri
索馬里,som
緬甸,mmr
也門(mén),yem
阿富汗,afg
伊拉克,irq
波斯尼亞黑塞哥維那,bih
（以聯(lián)合國(guó)和美國(guó)官方公布的最新名單為準(zhǔn)）
聯(lián)合國(guó)成員通過(guò)決議對(duì)部分國(guó)家的個(gè)人或?qū)嶓w實(shí)施制裁。但是聯(lián)合國(guó)的決議效力并不直接及于成員國(guó)內(nèi)的個(gè)人、企業(yè)等主體。而是通過(guò)轉(zhuǎn)化為國(guó)內(nèi)法律法規(guī)實(shí)現(xiàn)制裁效果。中國(guó)是通過(guò)外交部轉(zhuǎn)發(fā)聯(lián)合國(guó)決議的形式告知各單位遵守聯(lián)合國(guó)的制裁規(guī)定。
聯(lián)合國(guó)的制裁主要包括三項(xiàng)內(nèi)容，軍火禁運(yùn)、資產(chǎn)凍結(jié)和旅行禁令。與銀行有關(guān)的主要是資產(chǎn)凍結(jié)，聯(lián)合國(guó)要求所有成員國(guó)毫不拖延地凍結(jié)被列入凍結(jié)資產(chǎn)名單的個(gè)人和實(shí)體擁有或控制的資金、其他金融資產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)資源。需要注意的是，聯(lián)合國(guó)擬定的制裁措施都只針對(duì)某些特定的個(gè)人和實(shí)體，而不是全面制裁某個(gè)國(guó)家。所以，銀行執(zhí)行聯(lián)合國(guó)的制裁措施，需要逐個(gè)國(guó)家查詢業(yè)務(wù)涉及的實(shí)體和個(gè)人是否在制裁名單內(nèi)。
美國(guó)對(duì)外制裁通過(guò)美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(the office of foreign assets control of the us department of the treasury,即ofac)單方面對(duì)部分國(guó)家進(jìn)行制裁，該制裁屬于單邊制裁，而且范圍要大于聯(lián)合國(guó)的制裁名單。
受歐盟制裁的國(guó)家名單中除了美國(guó)制裁的國(guó)家外，還包括埃及、幾內(nèi)亞、摩爾多瓦、突尼斯，甚至包括中國(guó)和美國(guó)。
另?yè)?jù)外貿(mào)人反映，近期土耳其、巴基斯坦等國(guó)家的外匯也被中行退回或要求提供保函等，外貿(mào)人需要及時(shí)關(guān)注國(guó)際動(dòng)態(tài)，注意收匯安全。


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