已經到賬的錢
竟然會憑空消失？
外貿貨代們都要注意了
這可不是系統(tǒng)故障
而是一種新型詐騙！掉坑率超高?。?！
近日，貨代圈也爆出了這種手法巧妙的詐騙手段，騙子利用很多人不清楚香港支票轉賬的入賬時間差來行騙，據(jù)說已經有許多貨代中招！
據(jù)悉，這類騙子自稱是香港貿易公司，利用貨代急于成交的心理和銀行轉賬的時間差，成功博取貨代的信任并騙取了貨代資金。
大致的流程話術基本相似如下：
義烏公安曾發(fā)布過一則相似的預警：
某商戶通過朋友推薦，添加了一名客戶為微信好友。該客戶豪爽地訂購了21萬元人民幣的貨物，但提出要使用港幣賬戶進行交易。接到如此大一筆訂單，商戶不疑有他，立即答應下來，找朋友借來一個港幣賬戶發(fā)給客戶。
之后客戶聯(lián)系該商戶稱，其已打款36萬元港幣（折合人民幣31萬元）至商戶提供的賬戶，多出的10萬元人民幣希望用人民幣幫忙匯款給另外兩個客戶。該商戶立即聯(lián)系朋友查看賬戶余額，確實顯示36萬元港幣。見客戶這么爽快，也就同意了幫其匯款。
當晚，商戶想到自己這邊還沒打包發(fā)貨，對方就提前打款，總覺得不合乎常理，于是又與客戶聯(lián)系，但始終未能聯(lián)系上。遲遲未能聯(lián)系上客戶的又讓朋友再次查詢賬戶余額，發(fā)現(xiàn)36萬元港幣竟不翼而飛。
經過了解，才得知，原來這名客戶實際是使用境外銀行支票業(yè)務發(fā)起轉賬，如果24小時內不與銀行確認，轉賬資金就會撤回。因此被騙人民幣10萬元。后續(xù)，義烏市公安局商城派出所對該案立案偵查。
警方提醒：
經營戶收款時要多加注意，境外銀行支票業(yè)務發(fā)起轉賬后賬戶金額會相應增加，但需對方在24小時內確認，方才真正到賬，國內銀行轉賬24小時內也可以撤回，只有與銀行確認最為保險。一旦發(fā)現(xiàn)被騙，請立即撥打110報警。
在此提醒，廣大外貿貨代朋友們，有涉及資金往來的時候一定要警惕。2023大家都不易，希望貨代外貿企業(yè)都能敲響警鐘，及時把控風險。大家轉發(fā)周知~


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